ВСРР наживо!

Слухати ВСРР наживо

Регулювання боротьби з відмиванням грошей

Сенат Румунії у понеділок прийняв законопроект про запобігання та боротьбу з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Регулювання боротьби з відмиванням грошей
Регулювання боротьби з відмиванням грошей

, 25.09.2018, 11:04




Сенат, верхня палата румунського
парламенту прийняв довгоочікувану нову редакцію закону про запобігання та боротьбу з відмиванням грошей. Проблема прийняття цього
нормативно-правового акту набула термінового характеру після того, як Європейська комісія 29 серпня подала в судна
Румунію, оскільки офіційний Бухарест не впровадив
у національне законодавство Директиву ЄС
проти відмивання грошей, хоча мав це зробити до червня 2017 року.

«У
разі задоволення позову
в повному обсязі, Суд ЄС може стягнути з Румунії кілька мільйонів штрафу у першій половині 2019 року, коли офіційний Бухарест головуватиме в Раді Європейського Союзу,» – попередив нещодавно міністр європейських справ, соціал-демократ Віктор Негреску лідера своєї партії та спікера Палати депутатів
Лівіу Драгню.




Румунські ЗМІ, з посиланням на політичні
джерела в Бухаресті, повідомляють, що Віктор Негреску найближчим часом
зустрінеться з Комісаром ЄС з питань юстиції Вєрою Юровою, а центральною темою
переговорів буде саме боротьба з відмиванням грошей. У свою чергу
прем’єр-міністр Віоріка Денчіле закликала парламентаріїв більшості якомога швидше
прийняти цей законопроект.

В його основі лежить розроблений урядом проект
нормативно-правового акту, що був внесений до парламенту, де представники коаліційної
більшості, що складається з Соціал-демократичної партії та Альянсу лібералів і
демократів внесли ряд поправок, які не були схвалені виконавчими органами та
оскаржені правою опозицією. Йдеться, зокрема, про скасування парламентаріями
статті, що стосується «політично значущих осіб», яка на думку голови Комітету
з правової політики, сенатора від СДП та екс-міністра юстиції Роберта Казанчука
є «явно неконституційною».




Ще одна прийнята
поправка пропонує вжити запобіжні заходи при здійсненні поодинокої транзакції, сума
якої становить «щонайменше 15 тис євро, незалежно від того чи вона проводиться
в рамках однієї або декількох взаємопов’язаних операцій». Законопроект також
передбачає, що компанії з акціями на пред’явника мають в розпорядженні півтора
року для переходу на номінативні акції, в протилежному випадку вони будуть ліквідовані.




У зв’язку з
цим, аналітики нагадують заяву, зроблену влітку міністром фінансів Єудженом
Теодоровічем, який наголосив, що стаття законопроекту, згідно з якою румуни, які
працюють за кордоном і переказують додому суми в понад 2000 євро повинні вказати
джерела їх походження, не має на меті конфіскацію грошей, що перевищують цю
суму. Він сказав, що мова йде про впровадження положень європейської директиви
в національне законодавство. У протилежному випадку Румунії загрожують
величезні щоденні штрафи, – сказав міністр.




У квітні, під
час дебатів на цю тему, він підкреслив, що гроші відправлені додому румунами,
які працюють за кордоном були зароблені чесним трудом. За даним дослідження
Світового банку у минулому році румуни, які працюють за кордоном відправили
додому майже 5 млрд євро.

Klaus Iohannis, participare la Summitul Comunităţii Politice Europene (Budapesta, Ungaria)
Актуальні теми П’ятниця, 08 Листопада 2024

Саміт Європейського політичного співтовариства в Будапешті

Європейські лідери зустрілися в Будапешті, щоб обговорити безпекові виклики, що...

Саміт Європейського політичного співтовариства в Будапешті
Il segretario generale della NATO, Mark Rutte (foto:
Актуальні теми Вівторок, 05 Листопада 2024

НАТО має залишатися об’єднаним 

Північноатлантичний альянс працюватиме з новою адміністрацією США незалежно...

НАТО має залишатися об’єднаним 
Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Toni Grebla
Актуальні теми Понеділок, 04 Листопада 2024

Передвиборчі кампанії в Румунії

Виборча кампанія по парламентських виборах у Румунії стартувала минулого тижня,...

Передвиборчі кампанії в Румунії
Фото: Радіо Кишинів
Актуальні теми Четвер, 31 Жовтня 2024

Республіка Молдова, вирішальний фінал

3 листопада молдовани обиратимуть главу держави між проєвропейською Майєю Санду,...

Республіка Молдова, вирішальний фінал
Актуальні теми Вівторок, 29 Жовтня 2024

Румунія – найбільший виробник газу в ЄС

Румунія стала найбільшим виробником газу в Європейському Союзі, завдяки...

Румунія – найбільший виробник газу в ЄС
Актуальні теми Понеділок, 28 Жовтня 2024

Передвиборчі дебати в Республіці Молдова

Незвичайні за формою, але передбачувані за змістом передвиборчі дебати...

Передвиборчі дебати в Республіці Молдова
Актуальні теми Вівторок, 22 Жовтня 2024

Антинаркотична кампанія в Румунії

Прийміть свої почуття, подолайте свої страхи та спрямуйте свою енергію в...

Антинаркотична кампанія в Румунії
Актуальні теми Понеділок, 21 Жовтня 2024

Осінні культурні фестивалі

Театр і документальне кіно зараз домінують у румунських культурних новинах. У...

Осінні культурні фестивалі

Наші партнери

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Приналежність

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Провайдери

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company