Закон о противодействии отмыванию денег
Новая форма закона о предотвращении и противодействии отмыванию денег, которого так долго ждал Брюссель, который стал предметом широкого общественного обсуждения в Бухаресте, была принята Сенатом, в качестве запрошенной первой палаты Парламента. Срочность утверждения закона ещё более возросла после того, как 29 августа Европейская комиссия подала в Суд ЕС иск против Бухареста, поскольку власти не перенесли в национальное законодательство директиву Евросоюза по борьбе с отмыванием денег, хотя они были обязаны сделать это еще в июне 2017 года. В случае осуждения Румыния подлежит штрафам в миллионы евро, причем именно в то время, когда она будет председательствовать в Совете Евросоюза в первой половине 2019 года; об этом недавно предупреждал главу Социал-демократической партии и Палаты депутатов Ливиу Драгню министр-делегат по европейским делам, социал-демократ Виктор Негреску.
Bogdan Matei, 25.09.2018, 12:52
Источники в политическом мире, подхваченные СМИ, также утверждают, что у Негреску скоро состоится встреча с еврокомиссаром по вопросам юстиции Верой Джоуровой именно по вопросу противодействия отмыванию денег. В свою очередь, премьер-министр Виорика Дэнчилэ выступила в пользу быстрого продвижения закона. В основе документа лежит проект, предложенный правительством Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов, куда сенаторы властного большинства внесли поправки, которые не были одобрены кабинетом министров и оспорены правой оппозицией. Изменение первоначального текста касается исключения статьи о ‘политически уязвимых лицах’; об этом председатель Юридической комиссии, сенатор и бывший министр юстиции социал-демократ Роберт Казанчук сказал, что оно ‘очевидно неконституционно’.
Ещё одна принятая поправка предлагает меры предосторожности в момент совершения непериодической транзакции со стоимостью ‘по крайней мере 15 тысяч евро, независимо от того, выполняется ли транзакция за одну операцию или в несколько этапов, которые предположительно могут быть взаимосвязаны’. Проектом также предусматривается, что компаниям с акциями на представителя предоставляется полтора года, чтобы произвести их конверсию в акции, выданные на имя вполне определенного указанного лица; в противном случае эти компании будут распущены. В данном контексте аналитики также напомнили, что ещё летом министр финансов Еуджен Теодорович уточнял, что законопроект, согласно которому румыны, живущие и работающие за рубежом, отправляющие домой более 2 тысяч евро, должны обосновывать происхождение этих денежных средств, не направлен на конфискацию денег, превышающих эту сумму. Министр подчеркивал, что речь идет о переносе европейской директивы в национальное законодательство. В противном случае Румыния рискует получать ежедневно штрафы, отметил Еуджен Теодорович. В апреле в ходе дискуссии по той же теме он подчеркивал, что те деньги, которые отправляют в страну румыны диаспоры, получены за честный труд. Исследование, проведенное Всемирным банком, показывает, что в прошлом году румыны, работающие за рубежом, отправили в страну около 4,9 миллиардов евро.
