RRI Live!

Écoutez Radio Roumanie Internationale en direct

Des mesures pour combattre le blanchiment d’argent

Le projet de loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, adopté lundi par les députés roumains, transpose des directives européennes dans la législation nationale. Il interdit l’émission d’actions « au porteur », c’est-à-dire à une personne non identifiée, et oblige les associations et fondations à déclarer aux institutions de l’Etat qui sont les bénéficiaires de l’argent. Suite à un amendement, les organisations des minorités nationales sont exemptées de ces dispositions.

Des mesures pour combattre le blanchiment d’argent
Des mesures pour combattre le blanchiment d’argent

, 23.10.2018, 12:05

Le projet de loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, adopté lundi par les députés roumains, transpose des directives européennes dans la législation nationale. Il interdit l’émission d’actions « au porteur », c’est-à-dire à une personne non identifiée, et oblige les associations et fondations à déclarer aux institutions de l’Etat qui sont les bénéficiaires de l’argent. Suite à un amendement, les organisations des minorités nationales sont exemptées de ces dispositions.

Cet amendement est vu comme une concession faite par la majorité de gauche PSD – ALDE à l’UDMR, représentante politique de la minorité ethnique hongroise, la plus nombreuse du pays. L’Union Démocrate Magyare de Roumanie (UDMR) est la seule formation politique qui collabore avec la majorité au Parlement. Selon le texte adopté, l’émission de nouvelles actions au porteur sera interdite, tout comme les transactions avec les actions au porteur déjà émises, sous peine de nullité de ces actions. Les actions de cette catégorie qui ne seront pas déposées au siège de la société les ayant émises seront annulées de droit à la fin du délai prévu, avec pour conséquence la diminution du capital social de la société concernée. Si les sociétés par actions ignorent l’obligation de conversion dans le délai prévu, elles seront dissoutes par le tribunal ou un tribunal spécialisé à la demande de toute personne concernée, ou de l’Office national du Registre du commerce, précise le texte adopté par les députés.

Le Parti national libéral, principal parti d’opposition, a fait savoir qu’il ne soutenait pas le projet. Selon le député libéral Ioan Cupşa, le texte a des répercussions sur la société civile, sur les associations et fondations actives dans le domaine des services sociaux. M. Cupsa affirme que les associations devront identifier et rapporter chaque transaction effectuée lorsqu’elles fourniront un service social à un bénéficiaire social ; cette bureaucratie excessive empêchera les ONG et les fondations d’avoir le meilleur rendement, ajoute le député libéral. L’Union Sauvez la Roumanie a elle aussi critiqué le projet de loi. Le député Stelian Ion l’a qualifié de dangereux. Selon lui, il est contraignant pour les associations et fondations. Si elles ne répondent pas comme le pouvoir politique le souhaite, celui-ci peut les sanctionner par des amendes ou les dissoudre, a averti Stelian Ion.

L’UDMR n’est pas non plus satisfaite du projet de loi, en dépit de l’adoption de l’amendement favorable aux minorités nationales. Le député Marton Arpad a déclaré que cela résout le problème de 19 ONG des minorités nationales, mais laisse sans solution plusieurs dizaines de milliers d’autres.
Le député social-démocrate Nicuşor Halici, président de la Commission juridique, a défendu le projet de loi en précisant qu’il fallait transposer deux directives européennes dans le droit national, car le délai pour le faire est déjà écoulé. Le projet de loi sera voté dans son ensemble ce mercredi.

(foto: roaep.ro)
Les dossiers de l'actualité lundi, 25 novembre 2024

Surprise totale au scrutin présidentiel

Une participation record   Quelque 9 millions et demi de Roumains se sont rendus aux urnes ce dimanche pour élire leur futur président. Ce premier...

Surprise totale au scrutin présidentiel
emnarea protocolului privind lansarea programului de tranziție a Forțelor Aeriene Române către aeronave de generația a V-a, F-35 (foto:
Les dossiers de l'actualité vendredi, 22 novembre 2024

L’armée de l’air roumaine commence le programme de transition vers le F35

La décision des autorités de Bucarest d’acheter des avions de combat ultramodernes F-35 est un pas important dans la modernisation constante des...

L’armée de l’air roumaine commence le programme de transition vers le F35
European Commission (photo: © European Union - Source: EC - Audiovisual Service / Photographer: Christophe Licoppe)
Les dossiers de l'actualité jeudi, 21 novembre 2024

Accord politique pour la nouvelle Commission européenne

Les leaders des trois principaux groupes politiques du Parlement européen ont donné leur feu vert aux membres de la prochaine Commission...

Accord politique pour la nouvelle Commission européenne
Gaze-Energie-magnascan-pixabay-com
Les dossiers de l'actualité mercredi, 20 novembre 2024

Un pari sur le gaz roumain

Romgaz : une première émission d’obligations à hauteur de 500 millions d’euros   La Bourse de Bucarest a lancé, mardi, la...

Un pari sur le gaz roumain
Les dossiers de l'actualité mardi, 19 novembre 2024

La Roumanie, à l’approche de l’élection présidentielle

Bilan de la « décennie Iohannis »   C’est en décembre prochain que s’achève le second et dernier mandat de 5 ans du président roumain...

La Roumanie, à l’approche de l’élection présidentielle
Les dossiers de l'actualité lundi, 18 novembre 2024

Des prévisions pessimistes pour l’économie roumaine

La Commission européenne vient de réviser à la baisse ses estimations pour l’économie roumaine, et ces dernières sont largement inférieures...

Des prévisions pessimistes pour l’économie roumaine
Les dossiers de l'actualité vendredi, 15 novembre 2024

L’intégration européenne dans la Constitution de la République de Moldova

La République de Moldova a adopté l’intégration européenne comme objectif stratégique, procédant à la modification de sa Constitution....

L’intégration européenne dans la Constitution de la République de Moldova
Les dossiers de l'actualité jeudi, 14 novembre 2024

La visite du Premier ministre roumain à Londres

Le premier ministre Marcel Ciolacu a effectué ces mardi et mercredi la première visite d’un premier ministre roumain au Royaume-Uni depuis 17...

La visite du Premier ministre roumain à Londres

Partenaire

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Affiliations

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Diffuseurs

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company