Ascultă Live

Ascultă Radio România Internațional Live

Combatarea spălării banilor aduce România în fața Curții de Justiție a UE

România va ajunge în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene și pentru netranspunerea directivei europene privind spălarea banilor.

Combatarea spălării banilor aduce România în fața Curții de Justiție a UE
Combatarea spălării banilor aduce România în fața Curții de Justiție a UE

, 24.07.2018, 20:31

Comisia Europeană a decis să trimită România și Grecia în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu au transpus în legislația lor națională cea de-a 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor. România riscă o amendă de cu 1,8 milioane de euro plus 21.000 de euro zilnic pentru fiecare zi în care nu transpune în legislație directiva, a cărui termen limită a expirat la data de 26 iunie 2017. Celor două state li se alătura Irlanda care a transpus doar o parte foarte mică a normelor din directive UE.



“Banii spălați într-o țară pot fi folosiți pentru a comite infracțiuni în altă țară”



Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a lanasta un semnal de alarmă pentru toate țările restante: Spălarea banilor și finanțarea terorismului au consecințe asupra întregii Uniuni Europene. Nu putem lăsa nicio țară din UE să devină veriga slabă. Banii spălați într-o țară pot fi – și adesea chiar sunt – folosiți pentru a comite infracțiuni în altă țară. Din acest motiv, cerem ca toate statele membre să ia măsurile necesare pentru a combate spălarea banilor, epuizând astfel fondurile utilizate pentru activități infracționale și teroriste. Vom continua să monitorizăm foarte îndeaproape și în mod prioritar punerea în aplicare a acestor norme de către statele membre.”



Givernul României a adoptat proiectul de lege pentru transpunerea directivei, însă proiectul se află încă la Parlament, după cum a declarat pentru Hotnews.ro, Răzvan-Horațiu Radu, fostul agent al României la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene:


“Transpunerea directivei privind spălarea banilor a întarziat nejustificat. Directiva aducea o serie de noutăți in materie de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de identificare a beneficiarului real al produsului infracțiunii. Proiectul de lege a fost redactat foarte tarziu de Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. De la începutul lunii martie 2018, a mai stat blocat vreo două luni și la Secretariatul General al Guvernului. A fost adoptat un proiect de lege de către Guvern abia la 31 mai 2018. Momentan, proiectul este la Parlament”.



“O ordonanță de urgență ar fi rezolvat transpunerea”



“În ciuda recomandării noastre, nu s-a emis o Ordonanță de Urgență (n.r. a Guvernului României) care ar fi rezolvat transpunerea. Pe zona mea de reprezentare, am comunicat gravitatea problemei decidenților din alte ministere și am sesizat aproape săptămânal conducerea ministerului afacerilor europene cu privire la urgenta transpunerii. Lunar am introdus directiva aceasta, alături de altele, în lista de informare către Guvern. Nu sunt convins ca s-a explicat și mai sus, la nivel de prim-ministru și de Parlament cât de gravă este problema. Sau poate s-a explicat, nu cunosc, n-am participat la sedințele de Guvern și, prin urmare, nici la Parlament nu aveam cum să susțin directiva”, a precizat Răzvan-Horațiu Radu.



Ce prevede directiva europeană



Comisia Europeană precizează că a patra directivă privind combaterea spălării banilor consolidează normele anterioare prin o serie de măsuri precum:


– întărirea obligației de evaluare a riscurilor pentru bănci, juriști și contabili;


– stabilirea unor cerințe de transparență bine definite cu privire la proprietarii reali ai societăților comerciale;


– facilitarea cooperării și a schimbului de informații între unitățile de informații financiare din diferite state membre pentru a identifica și a monitoriza transferurile de bani suspecte, astfel încât să se prevină și să se depisteze spălarea banilor sau finanțarea activităților teroriste;


– instituirea unei politici coerente față de țările din afara UE care au norme deficitare în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;


– extinderea competențelor de sancționare ale autorităților relevante.

Foto: Elizabeth Dunne / unsplash.com
hashtagEuropa marți, 19 noiembrie 2024

Producția de lapte a UE, în creștere

  Uniunea Europeană a produs o cantitate estimată de 160,8 milioane de tone de lapte crud anul trecut. Producția a fost cu 800.000 de tone...

Producția de lapte a UE, în creștere
Foto: geralt / pixabay.com
hashtagEuropa vineri, 15 noiembrie 2024

UE revine la creștere economică, potrivit previziunilor de toamnă

  Economia Uniunii Europene revine la o ușoară creștere după o perioadă mai lungă de stagnare, potrivit previziunilor de toamnă publicate...

UE revine la creștere economică, potrivit previziunilor de toamnă
Foto; Library of Congress / unsplash.com
hashtagEuropa miercuri, 13 noiembrie 2024

Securitatea și economia UE, după rezultatul alegerilor din SUA

  Liderii Uniunii Europene l-au felicitat pe Donald Trump pentru victoria în alegerile prezidențiale din SUA. Dar, revenirea republicanului la...

Securitatea și economia UE, după rezultatul alegerilor din SUA
Foto: Abhinav Bhardwaj / unsplash.com
hashtagEuropa duminică, 10 noiembrie 2024

România, printre cele mai mari creșteri ale vânzărilor cu amănuntul din UE

  Datele Eurostat pentru luna septembrie artă că volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 2,8% în Uniunea Europeană şi cu 2,9% în...

România, printre cele mai mari creșteri ale vânzărilor cu amănuntul din UE
hashtagEuropa marți, 05 noiembrie 2024

Anchetă a Comisiei Europene privind platforma Temu

Comisia Europeană a inițiat, săptămâna trecută, o amplă anchetă asupra platformei online de cumpărături chinezească Temu. Astfel, au fost...

Anchetă a Comisiei Europene privind platforma Temu
hashtagEuropa joi, 31 octombrie 2024

Pachetul anual de extindere al UE

Comisia Europeană a adoptat, miercuri, pachetul său de extindere anual, care include o evaluare detaliată a situației actuale și a progreselor...

Pachetul anual de extindere al UE
hashtagEuropa luni, 28 octombrie 2024

Cât au plătit europenii pentru energie în prima jumătate a anului

  Preţurile medii la electricitate plătite de gospodăriile din Uniunea Europeană au înregistrat un ușor avans de la 28,3 euro pe 100 kWh...

Cât au plătit europenii pentru energie în prima jumătate a anului
hashtagEuropa vineri, 25 octombrie 2024

România, sub media UE a datoriei guvernamentale

La finele trimestrului doi din 2024, ponderea datoriei guvernamentale brute în Produsul Intern Brut (PIB) a fost de de 51,1%, în creștere de la...

România, sub media UE a datoriei guvernamentale

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Afilieri RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Furnizori de servicii de difuzare/redifuzare

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company