Combaterea finanţării terorismului
Lupta împotriva terorismului continuă în Europa, prinzând din ce în ce mai multe forme. Capturi de droguri, arestări, prevenirea atacurilor, trimiterea în judecată a unor terorişti
Luana Pleşea, 08.03.2018, 12:08
Lupta împotriva terorismului continuă
în Europa, prinzând din ce în ce mai multe forme. Capturi de droguri, arestări,
prevenirea atacurilor, trimiterea în judecată a unor terorişti… Iar la
începutul acestei luni, deputaţii europeni au votat rezoluţia nelegislativă cu
tema Tăierea surselor de venit ale jihadiştilor – combaterea finanţării
terorismului, prin care se propun mai multe modalităţi de investigare şi
descoperire a finanţării teroriste.
Autorul raportului este eurodeputatul spaniol
Javier Nart, grupul ALDE: Am trecut de la
terorismul la scară mare, susţinut prin investiţii economice, cum ar fi cazul
Turnurilor Gemene din New York, la terorismul care are un impact mare, dar este
finanţat numai pe termen scurt, deci este aproape amatoresc.
Principalul
pas propus de Parlament este crearea unei platforme europene de informaţii financiare
pentru combaterea terorismului, care
ar include o bază comună de date cu tranzacţii suspecte. Această platformă ar
ajuta la stabilirea unor legături mai bune între instituţiile financiare,
serviciile de informaţii şi sistemul juridic, pentru a opri fluxurile de bani
către terorişti şi ar putea fi condusă de Europol. În ceea ce priveşte mijloacele tradiţionale,
precum hawala (un obicei tradiţional de transferare a banilor, folosit în
ţările arabe şi în cele din sudul Asiei), aceste măsuri vor presupune crearea
unui registru.
Europarlamentarul Javier Nart:
Aceasta nu înseamnă oprirea obiceiului hawala. Cei care folosesc
acest sistem trebuie să păstreze o evidenţă, aşa cum cumpărătorii de aur ţin un
registru. Ei trebuie să declare cine le vinde aurul, în ce cantitate şi pentru
cine este.
Pe lângă această platformă, deputaţii europeni
solicită Consiliului UE, Comisiei şi Serviciului European de Acţiune Externă să
întocmească o listă a persoanelor şi entităţilor care operează în regimuri
lipsite de transparenţă, cu un nivel ridicat al tranzacţiilor suspecte şi să
intensifice monitorizarea organizaţiilor suspecte implicate în comerţ ilicit,
contrabandă, contrafacere şi practici frauduloase. Alte măsuri propuse: să
oblige băncile să monitorizeze cardurile de debit preplătite, astfel încât
acestea să poată fi reîncărcate numai prin transferuri bancare şi conturi de
identificare personală; să
monitorizeze lăcaşurile de cult, centrele educaţionale, organizaţiile
caritabile şi asociaţiile culturale, pentru care există suspiciuni rezonabile
cu privire la legăturile cu grupurile teroriste. În plus, să evalueze dacă
tehnologiile virtuale şi criptografice, tehnologiile block chain şi FinTech
contribuie la finanţarea terorismului şi ar trebui reglementate prin norme
europene.
