Ascultă Live

Ascultă Radio România Internațional Live

O echipă de investigaţie comună româno-belgiană demască o schemă de spălare de bani din România

O echipă de anchetatori belgieni şi români a descoperit o schemă de spălare de bani în România. Este vorba despre un dosar de corupţie legat de un proiect finanţat din fonduri europene care viza reabilitarea căii ferate București-Constanța.

O echipă de investigaţie comună româno-belgiană demască o schemă de spălare de bani din România
O echipă de investigaţie comună româno-belgiană demască o schemă de spălare de bani din România

, 09.07.2020, 09:53

O echipă comună de anchetă, organizată de autoritățile belgiene și române, a descoperit o schemă de spălare de bani în țara noastră. Cercetările au fost sprijinite de Eurojust – organismul de coordonare judiciară al Uniunii Europene – şi Oficiul European de Luptă Antifraudă. Schema de spălare de bani era asociată cu un proiect de infrastructură feroviară în România, finanţat din fonduri europene.

Patru persoane, doi români și doi italieni, au fost acuzaţi de spălare de bani, trafic de influență și evaziune fiscală. În urma investigaţiei, au fost confiscate diverse bunuri și au fost îngheţate mai multe conturi bancare.

Ancheta s-a concentrat pe presupuse infracțiuni de corupție și spălare de bani comise în legătură cu două contracte diferite de dezvoltare a infrastructurii feroviare din România, care au obținut cofinanțare din partea Uniunii Europene.

Cercetările au fost declanşate de autoritățile din Belgia în 2016, cărora li s-a alăturat și Direcția Națională Anticorupție din ţara noastră în 2017.

Având în vedere dimensiunea transfrontalieră a activității infracționale, cele două state au decis să înființeze o echipă comună de anchetă. Eurojust a ajutat la elaborarea acordului, a asistat funcționarea echipei comune de anchetă și a oferit sprijin financiar. De asemenea, a facilitat contactul direct între autoritățile judiciare și cele de aplicare a legii din ambele țări implicate și Oficiul European de Luptă Antifraudă.

În aprilie 2019, membrii echipei comune au efectuat mai multe operațiuni în Belgia și România, în timpul cărora au găsit dovezi de corupție și spălare de bani legate de lucrările întreprinse de o firmă de construcții italiană prin intermediul filialei sale din ţara noastră. Lucrările au făcut parte dintr-un proiect finanțat din fonduri europene care viza îmbunătățirea infrastructurii feroviare dintre București și Constanța.

Rechizitoriul împotriva celor patru suspecți a fost emis săptămâna trecută, iar dosarul a fost trimis către instanța competentă din România. Autoritățile belgiene continuă cercetările legate de activitățile infracționale comise pe teritoriul belgian.


RadioRomaniaInternational · Europa la zi 09.07.2020
(sursa foto: www.consilium.europa.eu)
Europa la zi miercuri, 30 aprilie 2025

Comisia Europeană publică al patrulea raport privind starea spațiului Schengen

Raportul privind starea spațiului Schengen prezintă realizările, provocările și evoluțiile din spațiul Schengen între 2024 şi 2025. Potrivit...

Comisia Europeană publică al patrulea raport privind starea spațiului Schengen
Foto: Jennifer Latuperisa-Andresen / unsplash.com
Europa la zi marți, 29 aprilie 2025

Norme noi pentru drumuri mai sigure şi mai puţină poluare

Executivul european vrea de fapt actualizarea a trei directive comunitare: prima se referă la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor, cea de-a...

Norme noi pentru drumuri mai sigure şi mai puţină poluare
Foto: geralt / pixabay.com
Europa la zi luni, 28 aprilie 2025

Consultare norme AI de uz general

Comisia Europeană invită părțile interesate să contribuie cu experiența lor practică la elaborarea unor reguli clare și aplicabile privind...

Consultare norme AI de uz general
Ursula von der Leyen (Foto: ©European Union, 2025 Source: EC - Audiovisual Service Photographer: Dati Bendo)
Europa la zi vineri, 11 aprilie 2025

Țările UE aprobă propunerea privind taxele împotriva SUA

Acum câteva zile, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, atrăgea atenția asupra prejudiciilor economice provocate de tarifele...

Țările UE aprobă propunerea privind taxele împotriva SUA
Europa la zi joi, 10 aprilie 2025

Oraşele europene intenționează să sprijine acțiunile climatice și infrastructura socială

Autoritățile locale sunt în prima linie a unora dintre cele mai mari provocări de astăzi – schimbările climatice, locuințe la prețuri...

Oraşele europene intenționează să sprijine acțiunile climatice și infrastructura socială
Europa la zi miercuri, 09 aprilie 2025

Raport privind drepturile omului și democrația în lume pentru 2024

Într-un raport privind drepturile omului și democrația în lume, Parlamentul European avertizează cu privire la deteriorarea situației globale a...

Raport privind drepturile omului și democrația în lume pentru 2024
Europa la zi marți, 08 aprilie 2025

Uniunea Europeană trebuie să apere în continuare democrația

Asistăm la numeroase încălcări ale legislației internaționale, la erodarea democrației și implicit a drepturilor omului, la pași făcuți...

Uniunea Europeană trebuie să apere în continuare democrația
Europa la zi luni, 07 aprilie 2025

Au fost anunțate câștigătoarele premiului UE 2025 pentru femei inovatoare

Femeile care promovează inovarea și spiritul antreprenorial din întreaga Europă sunt premiate, în fiecare an, de executivul comunitar, la trei...

Au fost anunțate câștigătoarele premiului UE 2025 pentru femei inovatoare

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Afilieri RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Furnizori de servicii de difuzare/redifuzare

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company