Ascultă Live

Ascultă Radio România Internațional Live

O echipă de investigaţie comună româno-belgiană demască o schemă de spălare de bani din România

O echipă de anchetatori belgieni şi români a descoperit o schemă de spălare de bani în România. Este vorba despre un dosar de corupţie legat de un proiect finanţat din fonduri europene care viza reabilitarea căii ferate București-Constanța.


Warning: Trying to access array offset on null in /home/web/rri.ro/public/wp-content/themes/rri/template-parts/content.php on line 53
O echipă de investigaţie comună româno-belgiană demască o schemă de spălare de bani din România
O echipă de investigaţie comună româno-belgiană demască o schemă de spălare de bani din România


Warning: Trying to access array offset on null in /home/web/rri.ro/public/wp-content/themes/rri/template-parts/content.php on line 98
, 09.07.2020, 09:53

O echipă comună de anchetă, organizată de autoritățile belgiene și române, a descoperit o schemă de spălare de bani în țara noastră. Cercetările au fost sprijinite de Eurojust – organismul de coordonare judiciară al Uniunii Europene – şi Oficiul European de Luptă Antifraudă. Schema de spălare de bani era asociată cu un proiect de infrastructură feroviară în România, finanţat din fonduri europene.

Patru persoane, doi români și doi italieni, au fost acuzaţi de spălare de bani, trafic de influență și evaziune fiscală. În urma investigaţiei, au fost confiscate diverse bunuri și au fost îngheţate mai multe conturi bancare.

Ancheta s-a concentrat pe presupuse infracțiuni de corupție și spălare de bani comise în legătură cu două contracte diferite de dezvoltare a infrastructurii feroviare din România, care au obținut cofinanțare din partea Uniunii Europene.

Cercetările au fost declanşate de autoritățile din Belgia în 2016, cărora li s-a alăturat și Direcția Națională Anticorupție din ţara noastră în 2017.

Având în vedere dimensiunea transfrontalieră a activității infracționale, cele două state au decis să înființeze o echipă comună de anchetă. Eurojust a ajutat la elaborarea acordului, a asistat funcționarea echipei comune de anchetă și a oferit sprijin financiar. De asemenea, a facilitat contactul direct între autoritățile judiciare și cele de aplicare a legii din ambele țări implicate și Oficiul European de Luptă Antifraudă.

În aprilie 2019, membrii echipei comune au efectuat mai multe operațiuni în Belgia și România, în timpul cărora au găsit dovezi de corupție și spălare de bani legate de lucrările întreprinse de o firmă de construcții italiană prin intermediul filialei sale din ţara noastră. Lucrările au făcut parte dintr-un proiect finanțat din fonduri europene care viza îmbunătățirea infrastructurii feroviare dintre București și Constanța.

Rechizitoriul împotriva celor patru suspecți a fost emis săptămâna trecută, iar dosarul a fost trimis către instanța competentă din România. Autoritățile belgiene continuă cercetările legate de activitățile infracționale comise pe teritoriul belgian.


RadioRomaniaInternational · Europa la zi 09.07.2020
Ursula von der Leyen (Foto: ©European Union, 2025 - Source: EC - Audiovisual Service Photographer: Dati Bendo)
Europa la zi vineri, 04 aprilie 2025

“ProtectEU”, noua strategie europeană de securitate internă

Prin noua strategie a Comisiei Europene “ProtectEU”, în traducere “ProtejeazăUE” , Uniunea Europeană vrea să-și protejeze cetățenii,...

“ProtectEU”, noua strategie europeană de securitate internă
Comisia Europeană (foto: © European Union - Source: EC - Audiovisual Service / Photographer: Christophe Licoppe)
Europa la zi joi, 03 aprilie 2025

Noi proiecte pentru sprijinirea reformelor în statele membre

Vom vorbi pentru început despre Instrumentul de asistență tehnică al Comisiei, care oferă sprijin statelor membre pentru a le ajuta să...

Noi proiecte pentru sprijinirea reformelor în statele membre
(foto: geralt / pixabay.com)
Europa la zi miercuri, 02 aprilie 2025

Investiții în inteligența artificială, securitatea cibernetică și competențele digitale

Comisia va aloca 1,3 miliarde de EUR pentru implementarea tehnologiilor critice care sunt importante din punct de vedere strategic pentru viitorul...

Investiții în inteligența artificială, securitatea cibernetică și competențele digitale
Foto: Skica911 / pixabay.com
Europa la zi marți, 01 aprilie 2025

Pași către un permis digital de conducere

Mai ușor, mai digital și mai puțină birocrație, așa este descris procesul de eliberare a permiselor de conducere odată ce noua directivă va...

Pași către un permis digital de conducere
Europa la zi luni, 31 martie 2025

47 de proiecte strategice selectate de Comisie pentru a asigura accesul la materii prime în UE

Noile proiecte strategice vor consolida lanțul valoric european al materiilor prime și vor diversifica sursele de aprovizionare, se arată într-un...

47 de proiecte strategice selectate de Comisie pentru a asigura accesul la materii prime în UE
Europa la zi vineri, 28 martie 2025

Strategie UE: Trusă de supraviețuire de 72 ore pentru cetățeni, în caz de criză

Comisia Europeană adoptă prima strategie la nivel comunitar prin care statele membre şi cetăţenii sunt instruiţi să înceapă pregătiri...

Strategie UE: Trusă de supraviețuire de 72 ore pentru cetățeni, în caz de criză
Europa la zi joi, 27 martie 2025

Sondaj Eurobarometru: 74% dintre cetățeni cred că țara lor are beneficii din apartenența la UE

Sondajul Eurobarometrul de iarnă 2025 al Parlamentului European, publicat zilele acestea, evidențiază nivelurile istorice de aprobare pentru...

Sondaj Eurobarometru: 74% dintre cetățeni cred că țara lor are beneficii din apartenența la UE
Europa la zi miercuri, 26 martie 2025

Statistici privind piața muncii: nou regulament cu privire la întreprinderi

Consiliul a adoptat un nou act legislativ pentru a îmbunătăți colectarea statisticilor privind piața forței de muncă referitoare la...

Statistici privind piața muncii: nou regulament cu privire la întreprinderi

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Afilieri RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Furnizori de servicii de difuzare/redifuzare

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company