Ascultă Live

Ascultă Radio România Internațional Live

Noua listă a UE cu țări terțe cu risc sporit în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului

Comisia Europeană a adoptat noua listă de țări terțe cu regimuri deficitare de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Noua listă a UE cu țări terțe cu risc sporit în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului
Noua listă a UE cu țări terțe cu risc sporit în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului

, 21.02.2019, 12:21

Comisia Europeană a adoptat noua listă de țări terțe cu regimuri deficitare de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Comisia Europeană a extins numărul țărilor terțe considerate deficitare în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Forul comunitar a ajuns la concluzia că 23 de țări au deficiențe strategice în aceste regimuri. Este vorba despre 12 state aflate pe lista Grupului de Acțiune Financiară Internațională, la care se adaugă alte 11 jurisdicții. Unele dintre țările introduse pe noua listă se aflau și pe cea anterioară, care cuprindea 16 state.

Scopul acestei liste este de a proteja sistemul financiar al Uniunii Europene prin mai buna prevenire a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Ca urmare a includerii pe listă, băncile și alte entități supuse normelor comunitare de combatere a spălării banilor vor trebui să aplice controale mai aprofundate în cazul operațiunilor financiare în care sunt implicați clienți și instituții financiare din aceste țări terțe cu grad înalt de risc, pentru mai buna identificare a fluxurilor financiare suspecte. Lista a fost întocmită după o analiză aprofundată, pe baza unei noi metodologii care reflectă criteriile mai stricte prevăzute de cea de a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor, în vigoare din iulie 2018.

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen: Avem reguli foarte stricte. Avem legislaţia privind combaterea spălării banilor care prevede reguli stricte foarte precise care trebuie să fie aplicate de fiecare stat membru. Avem sisteme care includ sectorul bancar, alte structuri obligate să le respecte, cum sunt agenţiile imobiliare, avocaţii, notarii. Am inclus, de asemenea, moneda digitală bitcoin în legislaţia privind combaterea spălării banilor. Şi toate aceste entităţi au obligaţia de a-şi intensifica eforturile atunci când apar tranzacţii suspecte sau când e vorba despre tranzacţii care pleacă spre sau vin dintr-una dintre aceste ţări terţe cu risc ridicat.

În cazul unei suspiciuni, ei au obligaţia de a anunţa fie Unitatea de Informaţii Financiare din statul membru, fie direct poliţia.Comisia a adoptat lista sub forma unui regulament delegat. Acesta va fi înaintat spre aprobare Parlamentului European și Consiliului, apoi va fi publicat în Jurnalul Oficial și va intra în vigoare în 20 de zile.Ulterior, Comisia va urmări progresele înregistrate de țările incluse pe listă, va continua monitorizarea țărilor examinate și va începe evaluarea altor țări, actualizând lista în consecință.



Henrik Hololei (©European Union, 2020 Source: EC - Audiovisual Service / Photographer: Dati Bendo)
Europa la zi joi, 07 noiembrie 2024

Suspiciuni de corupţie în cazul unui înalt funcţionar al UE. Parchetul European deschide o anchetă

Parchetul European a anunţat că deschide o anchetă din oficiu cu privire la estonul Henrik Hololei, fost director general responsabil de...

Suspiciuni de corupţie în cazul unui înalt funcţionar al UE. Parchetul European deschide o anchetă
TEMU
Europa la zi miercuri, 06 noiembrie 2024

Comisia inițiază proceduri oficiale împotriva Temu

Domeniile vizate de verificările Bruxelles-ului sunt legate de vânzarea de produse ilegale, de proiectarea serviciului care ar putea crea...

Comisia inițiază proceduri oficiale împotriva Temu
(foto: unsplash.com)
Europa la zi marți, 05 noiembrie 2024

Scad emisiile cu efect de seră în UE

Scăderea considerabilă din 2023 a emisiilor de gaze cu efect ce seră se datorează, în mare parte, reducerii semnificative a utilizării...

Scad emisiile cu efect de seră în UE
Parlamentul European (foto: Copyright: © European Union 2024 - Source : EP / Photographer: Philippe BUISSIN)
Europa la zi luni, 04 noiembrie 2024

Parlamentul de la Strasbourg organizează, începând de luni, audierile comisarilor europeni desemnaţi

Potrivit calendarului anunţat de Parlamentul European, audierile comisarilor desemnaţi se vor încheia pe 12 noiembrie, zi în care vor trebui să...

Parlamentul de la Strasbourg organizează, începând de luni, audierile comisarilor europeni desemnaţi
Europa la zi vineri, 01 noiembrie 2024

România a devenit cel mai mare producător de gaze naturale din UE

România a devenit cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, depăşind Olanda, fostul lider al producţiei interne europene,...

România a devenit cel mai mare producător de gaze naturale din UE
Europa la zi joi, 31 octombrie 2024

Charles Michel: Viitorul Uniunii nu trebuie să depindă de SUA, China sau Rusia

Marți, pe 5 noiembrie, vor avea loc alegeri prezidențiale în Statele Unite, iar țările europene așteaptă cu interes rezultatul scrutinului...

Charles Michel: Viitorul Uniunii nu trebuie să depindă de SUA, China sau Rusia
Europa la zi miercuri, 30 octombrie 2024

Laureații Premiului Saharov 2024: María Corina Machado și Edmundo González

Maria Corina Machado este lidera opoziţiei din Venezuela, iar Edmundo Gonzalez Urrutia a candidat, în luna iulie, la preşedinţia ţării...

Laureații Premiului Saharov 2024: María Corina Machado și Edmundo González
Europa la zi marți, 29 octombrie 2024

Comisia aprobă o schemă de ajutor de stat pentru despăgubirea fermierilor români afectați de secetă severă

Valoarea totală a despăgubirilor pe care le poate acorda România fermierilor cu acordul Comisiei Europene se ridică la două miliarde de lei....

Comisia aprobă o schemă de ajutor de stat pentru despăgubirea fermierilor români afectați de secetă severă

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Afilieri RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Furnizori de servicii de difuzare/redifuzare

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company