Ascultă Live

Ascultă Radio România Internațional Live

Noua listă a UE cu țări terțe cu risc sporit în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului

Comisia Europeană a adoptat noua listă de țări terțe cu regimuri deficitare de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Noua listă a UE cu țări terțe cu risc sporit în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului
Noua listă a UE cu țări terțe cu risc sporit în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului

, 21.02.2019, 12:21

Comisia Europeană a adoptat noua listă de țări terțe cu regimuri deficitare de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Comisia Europeană a extins numărul țărilor terțe considerate deficitare în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Forul comunitar a ajuns la concluzia că 23 de țări au deficiențe strategice în aceste regimuri. Este vorba despre 12 state aflate pe lista Grupului de Acțiune Financiară Internațională, la care se adaugă alte 11 jurisdicții. Unele dintre țările introduse pe noua listă se aflau și pe cea anterioară, care cuprindea 16 state.

Scopul acestei liste este de a proteja sistemul financiar al Uniunii Europene prin mai buna prevenire a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Ca urmare a includerii pe listă, băncile și alte entități supuse normelor comunitare de combatere a spălării banilor vor trebui să aplice controale mai aprofundate în cazul operațiunilor financiare în care sunt implicați clienți și instituții financiare din aceste țări terțe cu grad înalt de risc, pentru mai buna identificare a fluxurilor financiare suspecte. Lista a fost întocmită după o analiză aprofundată, pe baza unei noi metodologii care reflectă criteriile mai stricte prevăzute de cea de a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor, în vigoare din iulie 2018.

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen: Avem reguli foarte stricte. Avem legislaţia privind combaterea spălării banilor care prevede reguli stricte foarte precise care trebuie să fie aplicate de fiecare stat membru. Avem sisteme care includ sectorul bancar, alte structuri obligate să le respecte, cum sunt agenţiile imobiliare, avocaţii, notarii. Am inclus, de asemenea, moneda digitală bitcoin în legislaţia privind combaterea spălării banilor. Şi toate aceste entităţi au obligaţia de a-şi intensifica eforturile atunci când apar tranzacţii suspecte sau când e vorba despre tranzacţii care pleacă spre sau vin dintr-una dintre aceste ţări terţe cu risc ridicat.

În cazul unei suspiciuni, ei au obligaţia de a anunţa fie Unitatea de Informaţii Financiare din statul membru, fie direct poliţia.Comisia a adoptat lista sub forma unui regulament delegat. Acesta va fi înaintat spre aprobare Parlamentului European și Consiliului, apoi va fi publicat în Jurnalul Oficial și va intra în vigoare în 20 de zile.Ulterior, Comisia va urmări progresele înregistrate de țările incluse pe listă, va continua monitorizarea țărilor examinate și va începe evaluarea altor țări, actualizând lista în consecință.



Steag UE (foto: QuinceCreative / pixabay.com)
Europa la zi joi, 21 noiembrie 2024

România, din nou în fața Curții Europene de Justiție

Apele uzate necolectate sau neepurate pot pune în pericol sănătatea umană și pot polua lacurile, râurile, solul, apele subterane și cele de...

România, din nou în fața Curții Europene de Justiție
Josep Borrell (foto: ©European Union, 2024 Copyright Source: EC - Audiovisual Service / Photographer: Claudio Centonze)
Europa la zi miercuri, 20 noiembrie 2024

Războiul Rusiei de agresiune împotriva Ucrainei, pe agenda Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles

Printr-o intervenție video, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, și-a informat omologii din UE cu privire la ultimele evoluții de pe...

Războiul Rusiei de agresiune împotriva Ucrainei, pe agenda Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles
Foto: Tumisu / pixabay.com
Europa la zi marți, 19 noiembrie 2024

Comisia solicită României și altor cinci state să transpună Directiva privind asigurarea auto

Comisia Europeană a decis recent să avertizeze, prin avize motivate, România, Bulgaria, Spania, Letonia, Malta și Portugalia pentru că nu au...

Comisia solicită României și altor cinci state să transpună Directiva privind asigurarea auto
Comisia Europeană (foto: © European Union - Source: EC - Audiovisual Service / Photographer: Christophe Licoppe)
Europa la zi luni, 18 noiembrie 2024

UE sporește gradul de pregătire în materie de apărare

Comisia a aprobat finanțarea a cinci proiecte transfrontaliere pentru a sprijini achiziții publice mai coordonate și mai eficiente în domeniul...

UE sporește gradul de pregătire în materie de apărare
Europa la zi vineri, 15 noiembrie 2024

UE reasigură Ucraina de sprijinul său neclintit după victoria lui Trump în SUA

Josep Borrell, primul oficial de rang înalt al Uniunii Europene care vizitează Kievul de la victoria în alegeri a lui Donald Trump, a reasigurat...

UE reasigură Ucraina de sprijinul său neclintit după victoria lui Trump în SUA
Europa la zi joi, 14 noiembrie 2024

Asistență suplimentară pentru țările afectate de calamități

Uniunea Europeană le permite statelor membre care au fonduri de dezvoltare rurală neutilizate din perioada de programare 2014-2020 să reacționeze...

Asistență suplimentară pentru țările afectate de calamități
Europa la zi miercuri, 13 noiembrie 2024

Curtea de Conturi atrage atenţia că sunt puţini angajaţi în instituţiile UE

O forță de muncă îmbătrânită, dezechilibre geografice și un cadru de performanță rigid sunt, pe scurt, câteva dintre probleme constatate...

Curtea de Conturi atrage atenţia că sunt puţini angajaţi în instituţiile UE
Europa la zi marți, 12 noiembrie 2024

UE susţine continuarea acţiunilor de combatere a schimbărilor climatice, la COP-29 din Azerbaidjan

Uniunea Europeană militează şi acţionează pentru o limitare a creșterii temperaturii medii globale cât mai aproape posibil de 1,5 °C....

UE susţine continuarea acţiunilor de combatere a schimbărilor climatice, la COP-29 din Azerbaidjan

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Afilieri RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Furnizori de servicii de difuzare/redifuzare

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company