Ascultă Live

Ascultă Radio România Internațional Live

Strategia UE pentru combaterea mai eficientă a spălării de bani

Comisia Europeană a prezentat un pachet ambițios de propuneri legislative menite să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Strategia UE pentru combaterea mai eficientă a spălării de bani
Strategia UE pentru combaterea mai eficientă a spălării de bani

, 15.12.2021, 09:00

Înființarea AMLA
(Autoritatea Europeană pentru combaterea spălării de bani) și un Regulament privind
combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului cu forță de
implementare imediată şi obligatorie în toate statele membre sunt măsurile
esențiale pe care UE le are în vedere pentru combaterea criminalității financiare.


Recent, europarlamentarul Ramona Strugariu a devenit raportor Renew Europe
pentru ambele dosare: Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de
instituire a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării
Terorismului și de modificare a Regulamentelor şi Regulamentul Parlamentului
European şi al Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar
în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.


De asemenea, Ramona
Strugariu este raportor Renew Europe şi pentru Directiva a 6-a privind
combaterea spălării de bani. Care sunt principalele puncte ale strategiei
Comisiei Europene menite să consolideze normele UE privind combaterea spălării
banilor și a finanțării terorismului ne spune Ramona Strugariu:

Avem o propunere care acoperă perioada 2020-2025, ea a fost lansată pe
7 mai 2020 și este un plan de acțiune pe 6 piloni principali. În primul rând, urmărește punerea în aplicare
a cadrului pe care-l avem acum pentru combaterea spălării banilor și a
finanțării terorismului. Au existat o serie de directive care nu au fost
transpuse și implementate corespunzător în legislațiile statelor membre.

De
exemplu, Directiva a 4-a fost transpusă incomplet și incorect și în acest
moment există 16 state membre împotriva cărora a fost declanșată procedura de
infringement din cauză că n-au transpus corect directiva. Este un număr foarte
mare dacă avem în vedere că s-a întâmplat în 16 din cele 27 de state membre. Iar pentru Directiva a 5-a care a urmat -cel mai nou act legislativ în acest sens-
avem deja declanșate patru proceduri de infringement, acest lucru
întâmplându-se în condițiile în care aveam un termen de transpunere în 2020.

Există
deci state membre care nu au respectat și transpus nici Directiva a 5-a, este clar
că ceva nu funcționează și atunci trebuie să mergem la nivelul următor. Al
doilea pilon este un cadru unic de reglementare la nivelul UE.
Al treilea are
în vedere instituirea unei supravegheri foarte eficiente în materie de
combatere a spălării banilor. Al patrulea este un mecanism de sprijin și de
cooperare pentru unitățile de informații financiare, pe unde trec toate informațiile
pe care le pot valorifica instanțele în cazul în care discutăm despre
infracțiuni. Apoi este necesar să ne uităm, pentru că tot am menținat
procurorii, la aplicarea dispozițiilor de drept penal pe care le avem în
materie și fiecare dintre statele membre trebuie să facă acest lucru, în plus există
dimesiunea de cooperare judiciară în materie penală. Ajungem în sfârșit la pilonul
6, care privește statele terțe și dimensiunea internațională a cadrului UE
pentru combaterea spălării banilor.


RadioRomaniaInternational · Alo, Bruxelles? 15.12.2021
Margrete Vestager (foto: ©European Union, 2024 Source: EC - Audiovisual Service / Photographer: Aurore Martignoni)
Alo, Bruxelles? miercuri, 20 noiembrie 2024

Transparență fiscală în Uniunea Europeană

Recent, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat decizia Comisiei Europene referitoare la faptul că Irlanda a acordat unei companii...

Transparență fiscală în Uniunea Europeană
Siegfried Mureșan (Photographer: Alain ROLLAND Copyright: © European Union 2024 - Source : EP)
Alo, Bruxelles? marți, 19 noiembrie 2024

Buget mai mare pentru securitate si apărare în UE

Curtea de Conturi Europeană recomandă, într-un aviz publicat în luna octombrie, o concepție mai robustă pentru Programul privind industria...

Buget mai mare pentru securitate si apărare în UE
Nela Riehl (Photographer: Philippe BUISSIN Copyright: © European Union 2024 - Source : EP)
Alo, Bruxelles? luni, 18 noiembrie 2024

UE investește în tranziția verde

UE investește peste 380 de milioane EUR în 133 de noi proiecte LIFE pentru a sprijini tranziția verde în întreaga Europă și pentru a asigura o...

UE investește în tranziția verde
Sauli Niinistö (Photographer: Alain ROLLAND Copyright: © European Union 2024 - Source : EP)
Alo, Bruxelles? vineri, 15 noiembrie 2024

Raport privind consolidarea pregătirii civile și militare a Europei

Sauli Niinistö – fost președinte al Finlandei și consilier special al președintei Comisiei Europene – a fost însărcinat de Ursula von der...

Raport privind consolidarea pregătirii civile și militare a Europei
Alo, Bruxelles? joi, 14 noiembrie 2024

Eliminarea decalajului de competențe în UE

Planurile de redresare și reziliență ale statelor membre includ reforme și investiții de peste 85 de miliarde de euro în educație, formare și...

Eliminarea decalajului de competențe în UE
Alo, Bruxelles? miercuri, 13 noiembrie 2024

Dialogul strategic Uniunea Europeană – Japonia

Japonia și Uniunea Europeană au anunțat, la începutul acestei luni, un nou parteneriat de securitate și apărare. Acordul strategic bilateral a...

Dialogul strategic Uniunea Europeană – Japonia
Alo, Bruxelles? marți, 12 noiembrie 2024

Despăgubiri pentru victimele practicilor înșelătoare în domeniul energiei

Singurele mari piețe în Uniunea Europeană care nu sunt reglementate ca piețe bursiere sunt piața de energie electrică și piața de gaze...

Despăgubiri pentru victimele practicilor înșelătoare în domeniul energiei
Alo, Bruxelles? luni, 11 noiembrie 2024

Entuziasmul Europei pentru autovehiculele electrice, în scădere?

Văzut, cu ceva vreme în urmă, ca un model de transport ecologic, automobilul electric îşi pierde din farmec. Discuţiile legate de...

Entuziasmul Europei pentru autovehiculele electrice, în scădere?

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Afilieri RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Furnizori de servicii de difuzare/redifuzare

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company