Ascultă Live

Ascultă Radio România Internațional Live

Strategia UE pentru combaterea mai eficientă a spălării de bani

Comisia Europeană a prezentat un pachet ambițios de propuneri legislative menite să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Strategia UE pentru combaterea mai eficientă a spălării de bani
Strategia UE pentru combaterea mai eficientă a spălării de bani

, 15.12.2021, 09:00

Înființarea AMLA
(Autoritatea Europeană pentru combaterea spălării de bani) și un Regulament privind
combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului cu forță de
implementare imediată şi obligatorie în toate statele membre sunt măsurile
esențiale pe care UE le are în vedere pentru combaterea criminalității financiare.


Recent, europarlamentarul Ramona Strugariu a devenit raportor Renew Europe
pentru ambele dosare: Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de
instituire a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării
Terorismului și de modificare a Regulamentelor şi Regulamentul Parlamentului
European şi al Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar
în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.


De asemenea, Ramona
Strugariu este raportor Renew Europe şi pentru Directiva a 6-a privind
combaterea spălării de bani. Care sunt principalele puncte ale strategiei
Comisiei Europene menite să consolideze normele UE privind combaterea spălării
banilor și a finanțării terorismului ne spune Ramona Strugariu:

Avem o propunere care acoperă perioada 2020-2025, ea a fost lansată pe
7 mai 2020 și este un plan de acțiune pe 6 piloni principali. În primul rând, urmărește punerea în aplicare
a cadrului pe care-l avem acum pentru combaterea spălării banilor și a
finanțării terorismului. Au existat o serie de directive care nu au fost
transpuse și implementate corespunzător în legislațiile statelor membre.

De
exemplu, Directiva a 4-a fost transpusă incomplet și incorect și în acest
moment există 16 state membre împotriva cărora a fost declanșată procedura de
infringement din cauză că n-au transpus corect directiva. Este un număr foarte
mare dacă avem în vedere că s-a întâmplat în 16 din cele 27 de state membre. Iar pentru Directiva a 5-a care a urmat -cel mai nou act legislativ în acest sens-
avem deja declanșate patru proceduri de infringement, acest lucru
întâmplându-se în condițiile în care aveam un termen de transpunere în 2020.

Există
deci state membre care nu au respectat și transpus nici Directiva a 5-a, este clar
că ceva nu funcționează și atunci trebuie să mergem la nivelul următor. Al
doilea pilon este un cadru unic de reglementare la nivelul UE.
Al treilea are
în vedere instituirea unei supravegheri foarte eficiente în materie de
combatere a spălării banilor. Al patrulea este un mecanism de sprijin și de
cooperare pentru unitățile de informații financiare, pe unde trec toate informațiile
pe care le pot valorifica instanțele în cazul în care discutăm despre
infracțiuni. Apoi este necesar să ne uităm, pentru că tot am menținat
procurorii, la aplicarea dispozițiilor de drept penal pe care le avem în
materie și fiecare dintre statele membre trebuie să facă acest lucru, în plus există
dimesiunea de cooperare judiciară în materie penală. Ajungem în sfârșit la pilonul
6, care privește statele terțe și dimensiunea internațională a cadrului UE
pentru combaterea spălării banilor.


RadioRomaniaInternational · Alo, Bruxelles? 15.12.2021
Daniel Buda (foto: Copyright: © European Union 2024 - Source : EP - Photographer: Alain ROLLAND)
Alo, Bruxelles? marți, 05 noiembrie 2024

Finanțare adecvată a Politicii Agricole Comune

Comisia Europeană stabileşte condiţiile şi normele specifice privind finanţarea cheltuielilor care intră sub incidenţa politicii agricole...

Finanțare adecvată a Politicii Agricole Comune
Oliver Röpke (©European Union, 2024 Source: EC - Audiovisual Service/ Photographer: Lukasz Kobus)
Alo, Bruxelles? luni, 04 noiembrie 2024

Jurnalismul, bastion al democraţiei

Situația actuală a mass-media și locul ei în societate au fost punctul central al seminarului „Un bastion al democrației: ajutând jurnalismul...

Jurnalismul, bastion al democraţiei
Margaritis Schinas (foto: ©European Union, 2023 Copyright Source: EC - Audiovisual Service / Photographer: Lukasz Kobus)
Alo, Bruxelles? vineri, 01 noiembrie 2024

Strategia UE privind sănătatea mintală

  Cel mai recent raport privind profilurile de țară în domeniul sănătății, oferă o sinteză a situației sănătății mintale în toate...

Strategia UE privind sănătatea mintală
Charles Michel, președintele Consiliului European (Photographer: Philippe BUISSIN Copyright: © European Union 2024 - Source : EP)
Alo, Bruxelles? joi, 31 octombrie 2024

Preocupările Uniunii Europene privind gestionarea responsabilă a inteligenței artificiale

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a luat cuvântul în numele Uniunii Europene la cea de a 79-a reuniune a Adunării Generale a...

Preocupările Uniunii Europene privind gestionarea responsabilă a inteligenței artificiale
Alo, Bruxelles? miercuri, 30 octombrie 2024

Politici europene mai severe privind migraţia ilegală

Speranţele României şi Bulgariei pentru o decizie a Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne din octombrie privind primirea în spaţiul Schengen...

Politici europene mai severe privind migraţia ilegală
Alo, Bruxelles? marți, 29 octombrie 2024

Diminuarea creditelor de angajament, o problemă pentru țările UE

Eurodeputații au stabilit suma totală a creditelor de angajament pentru proiectul de buget al anului viitor la aproape 201 de miliarde de euro, cu...

Diminuarea creditelor de angajament, o problemă pentru țările UE
Alo, Bruxelles? luni, 28 octombrie 2024

Criminalitatea organizată, o amenințare majoră la adresa securității interne a Uniunii Europene

Parlamentul European a organizat recent o dezbatere cu titlul „Criminalitatea gravă și organizată, o amenințare majoră la adresa securității...

Criminalitatea organizată, o amenințare majoră la adresa securității interne a Uniunii Europene
Alo, Bruxelles? vineri, 25 octombrie 2024

Parteneriate internaționale durabile

Ca răspuns la evoluția peisajului geopolitic și geoeconomic și la provocările globale, printre care se numără și decalajul tot mai mare în...

Parteneriate internaționale durabile

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Afilieri RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Furnizori de servicii de difuzare/redifuzare

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company