UE va avea noi norme pentru combaterea spălării banilor, dar și o nouă autoritate europeană, cu sediul în Germania.
Riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului reprezintă o preocupare majoră pentru sistemul financiar al UE și pentru securitatea cetățenilor săi.
O echipă de anchetatori belgieni şi români a descoperit o schemă de spălare de bani în România. Este vorba despre un dosar de corupţie legat de un proiect finanţat din fonduri europene care viza reabilitarea căii ferate București-Constanța.
Comisia Europenă a prezentat o abordare cuprinzătoare pentru a consolida în continuare lupta UE împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.
Senatul României a adoptat, luni, o propunere legislativă privind prevenirea şi combaterea spălării banilor.
În contextul scandalului Dosarele Panama, la Bucureşti se pledează pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ de combatere a evaziunii fiscale.
