Comisia salută acordul politic referitor la primul regulament privind combaterea spălării banilor și la noua directivă privind combaterea spălării banilor.
Comisia Europeană a publicat un nou plan pentru combaterea spălării de bani și a finanțării terorismului. Acest obiectiv este urmărit de ani de zile, astfel încât planul reprezintă doar o nouă abordare.
Miniştrii din statele Uniunii Europene au adoptat la începutul săptămânii trecute, pe 7 octombrie, Directiva privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI)
Parlamentul European, Consiliul European și Comisia Europeană au încheiat negocierile pe Directiva Europeană de protejare a avertizorilor de integritate.
Comisia Europeană a adoptat noua listă de țări terțe cu regimuri deficitare de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.
La Bucureşti, Camera Deputaţilor a adoptat pe articole proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
