Ascultă Live

Ascultă Radio România Internațional Live

Măsuri pentru combaterea spălării banilor

La Bucureşti, Camera Deputaţilor a adoptat pe articole proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

Măsuri pentru combaterea spălării banilor
Măsuri pentru combaterea spălării banilor

, 23.10.2018, 11:22

Proiectul
de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului, adoptat, luni, pe articole,de deputaţii români, transpune în
legislaţia internă directive europene în domeniu. În esenţă, proiectul prevede
interzicerea emiterii de acţiuni la purtător precum şi obligaţia ca asociaţiile
şi fundaţiile să raporteze instituţiilor statului toţi beneficiarii sumelor.
Conform unui amendament, organizaţiile aparţinând minorităţilor naţionale,
membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale, sunt exceptate de la aceste
prevederi şi nu vor fi entităţi raportoare. Amendamentul este privit ca o
concesie făcută de majoritatea de stânga PSD – ALDE singurei formaţiuni cu care
colaborează în legislativ, UDMR, reprezenta politică a celei mai numeroase
minorităţi etnice, cea maghiară.

Potrivit textelor adoptate, la data intrării
în vigoare a prezentei legi se interzice emiterea de noi acţiuni la purtător şi
efectuarea de operaţiuni cu acţiunile la purtător existente, sub sancţiunea
nulităţii absolute. Acţiunile la purtător nedepuse la sediul societăţii
emitente se anulează de drept la data expirării termenului prevăzut, cu
consecinţa reducerii corespunzătoare a capitalului social. Neîndeplinirea, până
la expirarea termenului, a obligaţiei de conversie de către societăţile pe
acţiuni atrage dizolvarea acestora. La cererea oricărei persoane interesate,
precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul sau, după
caz, tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii, mai prevede
textul adoptat.

Principalul partid de opoziţie, PNL, a anunţat că nu susţine
proiectul. Potrivit deputatului liberal Ioan Cupşa, textul propus afectează
societatea civilă, asociaţiile şi fundaţiile care prestează servicii sociale. Asociaţiile
– spune Cupşa – trebuie să identifice, să raporteze fiecare tranzacţie pe care
o vor face prestând un serviciu social vreunui beneficiar social, astfel că organizaţiile
şi fundaţiile sunt oprite în a da un randament maxim de o birocraţie excesivă. Şi
USR a criticat proiectul de lege. Deputatul Stelian Ion a afirmat că este o
lege periculoasă, pentru că introduce un instrument de constrângere a
asociaţiilor şi fundaţiilor. Dacă ele nu vor face pe placul puterii, aceasta va
aplica amenzi care le pot desfiinţa, a avertizat Stelian Ion. Nici măcar UDMR
nu e mulţumită de proiect, în pofida adoptării amendamentului favorabil
minorităţilor. Deputatul UDMR Marton Arpad a declarat că a fost decisă o
modificare ce rezolvă problema a 19 ONG-uiri, dar a rămas nerezolvată problema
câtorva zeci de mii. În apărarea proiectului, deputatul PSD Nicuşor Halici,
preşedintele Comisiei juridice, a precizat că există două directive europene care
trebuiau transpuse în legislaţia internă, iar termenul a fost, deja, depăşit. Votul
final asupra legii va fi dat miercuri.

Ursula von der Leyen (Foto: ©European Union, 2025 Source: EC - Audiovisual Service Photographer: Dati Bendo)
În actualitate miercuri, 02 aprilie 2025

UE reacţionează la taxele vamele americane

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, afirmă că Bruxellesul a pregătit „un plan solid”, ce conţine „contramăsuri ferme”,...

UE reacţionează la taxele vamele americane
foto: roaep.ro
În actualitate miercuri, 02 aprilie 2025

România se pregăteşte pentru alegeri prezidenţiale

România a avut în 2024, ca în niciun alt an de trei decenii și jumătate de când a trecut la democrație, patru runde de alegeri – locale,...

România se pregăteşte pentru alegeri prezidenţiale
Bogdan Despescu (Foto: captura video www.mai.gov.ro)
În actualitate marți, 01 aprilie 2025

România, de un an în Schengen

România marchează un an de la intrarea în Schengen cu frontierele aeriene şi maritime, o formulă tranzitorie spre ceea ce avea să fie, de la 1...

România, de un an în Schengen
Exercițiul multinațional SEA SHIELD 25 (Foto: Forțele Navale Române)
În actualitate marți, 01 aprilie 2025

Exerciţiul Sea Shield

La Constanţa a început „Sea Shield 25”, cel mai mare exerciţiu multinaţional de instrucţie organizat în acest an de Forţele Navale...

Exerciţiul Sea Shield
În actualitate luni, 31 martie 2025

România, de 21 de ani în NATO

România va continua să contribuie la promovarea securității globale și a valorilor democratice, a transmis președintele interimar, Ilie...

România, de 21 de ani în NATO
În actualitate luni, 31 martie 2025

Decizii de securitate şi apărare la Bucureşti

„Suntem într-o situaţie complicată după alegerile care nu s-au finalizat anul trecut, avem o neîncredere puternică atât în instituţii,...

Decizii de securitate şi apărare la Bucureşti
În actualitate vineri, 28 martie 2025

Paris – summit pentru Ucraina

La Paris, în cadrul unui summit, şefii de stat şi de guvern din ţările care şi-au arătat disponibilitatea de a ajuta Ucraina au finalizat...

Paris – summit pentru Ucraina
În actualitate vineri, 28 martie 2025

Dronele pot fi doborâte legal

Curtea Constituţională a României a respins, joi, sesizările partidelor suveraniste AUR, POT şi S.O.S. România privind două legi din domeniul...

Dronele pot fi doborâte legal

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Afilieri RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Furnizori de servicii de difuzare/redifuzare

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company