Ascultă Live

Ascultă Radio România Internațional Live

Lege împotriva spălării banilor

Senatul României a adoptat, luni, o propunere legislativă privind prevenirea şi combaterea spălării banilor.

Lege împotriva spălării banilor
Lege împotriva spălării banilor

, 25.09.2018, 11:55

Îndelung aşteptată la Bruxelles şi dezbătută public la Bucureşti, o nouă formă a legii privind prevenirea și combatarea spălării banilor a fost adoptată de Senat, ca primă camera sesizată. Adoptarea devenise urgentă după ce, pe 29 august, Comisia Europeană a depus la Curtea de Justiție a Uniunii o acțiune împotriva Bucureștiului, fiindcă autorităţile nu au transpus în legislația națională directiva comunitară privind combaterea spălării banilor, deși aveau această obligație încă din iunie 2017.



În cazul unei condamnări, România riscă să i se aplice amenzi de milioane de euro, exact în timp ce va deține Președinția Consiliului Uniunii Europene, în prima jumătate a anului 2019 – îl avertizase, recent, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, social-democratul Victor Negrescu, pe președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea.



Surse politice, preluate de media, afirmă, de altfel, că Negrescu va avea, în curând, o întrevedere cu comisarul european pentru Justiție, Vera Jourova, tocmai pe tema combaterii spălării. La rându-i, premierul Viorica Dăncilă pledase pentru promovarea rapidă a legii. La baza acesteia stă un proiect avansat de Guvernul PSD-ALDE, căruia senatorii Puterii i-au adăugat amendamente neagreate de Executiv și contestate de Opoziția de dreapta.



O modificare a textului iniţial priveşte eliminarea articolului care se referă la persoanele expuse politic şi despre care preşedintele Comisiei juridice, senatorul şi fostul ministru PSD al Justiţiei, Robert Cazanciuc, a spus că este evident neconstituţional.



Un alt amendament admis propune măsuri de precauţie în momentul în care se efectuează o tranzacţie ocazională a cărei valoare este de cel puţin 15.000 de euro, indiferent dacă tranzacţia se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care par a avea o legătură între ele.



Proiectul mai prevede că societățile cu acțiuni la purtător au un an și jumătate la dispoziție să efectueze conversia la acțiuni nomitative (la vedere), iar în caz contrar vor fi dizolvate. În context, analiştii amintesc şi că, încă din vară, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, precizase că proiectul de lege potrivit căruia românii din străinătate ce trimit acasă peste 2.000 de euro trebuie să le justifice provenienţa nu urmăreşte confiscarea banilor care depăşesc această sumă. El a precizat că este vorba despre transpunerea în legislaţia naţională a unei directive europene.



În caz contrar, România ar risca să primească amenzi zilnice – a mai spus ministrul. În aprilie, într-o dezbatere pe aceeaşi temă, el subliniase că banii trimişi în ţară de românii din diaspora provin din muncă cinstită. Un studiu al Băncii Mondiale relevă că, anul trecut, românii care muncesc în străinătate au trimis în ţară circa 4,9 miliarde de euro.

Comisia Europeană (foto: © European Union - Source: EC - Audiovisual Service / Photographer: Christophe Licoppe)
În actualitate joi, 21 noiembrie 2024

Acord politic pentru Comisia Europeană

Liderii celor trei principale grupuri politice din Parlamentul European au dat undă verde membrilor următoarei Comisii Europene. Ei au fost de...

Acord politic pentru Comisia Europeană
Foto: aep.ro
În actualitate joi, 21 noiembrie 2024

13 pentru România

În România, alegerile prezidenţiale suscită, în general, cel mai mare interes şi provoacă pasiuni. În plus, anul acesta – unul special...

13 pentru România
Foto: magnascan / pixabay.com
În actualitate miercuri, 20 noiembrie 2024

Pariu pe gazele naturale

La Bursa de Valori Bucureşti a fost lansată, marți, prima emisiune de obligaţiuni de pe piaţa locală, în valoare de 500 de milioane de euro,...

Pariu pe gazele naturale
Foto: LukasJohnns / pixabay,com
În actualitate miercuri, 20 noiembrie 2024

1.000 de zile de război în Ucraina

Reprezentanţii mai multor state, politicieni şi diplomaţi au transmis mesaje de susținere la împlinirea a 1.000 de zile de la declanşarea...

1.000 de zile de război în Ucraina
În actualitate marți, 19 noiembrie 2024

România, înaintea alegerilor prezidenţiale

Luna viitoare, președintelui Klaus Iohannis i se termină al doilea și ultimul mandat de cinci ani la care-i dădea dreptul Constituția....

România, înaintea alegerilor prezidenţiale
În actualitate marți, 19 noiembrie 2024

Vizita premierului la Bruxelles

NATO salută eforturile continue ale României şi contribuţia sa semnificativă la consolidarea Alianţei şi a securităţii euroatlantice –...

Vizita premierului la Bruxelles
În actualitate luni, 18 noiembrie 2024

Previziune în scădere de la Comisia Europeană

Estimarea de creștere economică a României a fost recalculată de Comisia Europeană (CE), cu mult sub valoarea stabilită inițial. În prognoza...

Previziune în scădere de la Comisia Europeană
În actualitate luni, 18 noiembrie 2024

35 de ani de la căderea Zidului Berlinului

Căderea Zidului Berlinului, în urmă cu 35 de ani, a reprezentat pentru români o încurajare în lupta pentru libertate, iar înlăturarea...

35 de ani de la căderea Zidului Berlinului

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Afilieri RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Furnizori de servicii de difuzare/redifuzare

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company