Ascultă Live

Ascultă Radio România Internațional Live

Lege împotriva spălării banilor

Senatul României a adoptat, luni, o propunere legislativă privind prevenirea şi combaterea spălării banilor.

Lege împotriva spălării banilor
Lege împotriva spălării banilor

, 25.09.2018, 11:55

Îndelung aşteptată la Bruxelles şi dezbătută public la Bucureşti, o nouă formă a legii privind prevenirea și combatarea spălării banilor a fost adoptată de Senat, ca primă camera sesizată. Adoptarea devenise urgentă după ce, pe 29 august, Comisia Europeană a depus la Curtea de Justiție a Uniunii o acțiune împotriva Bucureștiului, fiindcă autorităţile nu au transpus în legislația națională directiva comunitară privind combaterea spălării banilor, deși aveau această obligație încă din iunie 2017.



În cazul unei condamnări, România riscă să i se aplice amenzi de milioane de euro, exact în timp ce va deține Președinția Consiliului Uniunii Europene, în prima jumătate a anului 2019 – îl avertizase, recent, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, social-democratul Victor Negrescu, pe președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea.



Surse politice, preluate de media, afirmă, de altfel, că Negrescu va avea, în curând, o întrevedere cu comisarul european pentru Justiție, Vera Jourova, tocmai pe tema combaterii spălării. La rându-i, premierul Viorica Dăncilă pledase pentru promovarea rapidă a legii. La baza acesteia stă un proiect avansat de Guvernul PSD-ALDE, căruia senatorii Puterii i-au adăugat amendamente neagreate de Executiv și contestate de Opoziția de dreapta.



O modificare a textului iniţial priveşte eliminarea articolului care se referă la persoanele expuse politic şi despre care preşedintele Comisiei juridice, senatorul şi fostul ministru PSD al Justiţiei, Robert Cazanciuc, a spus că este evident neconstituţional.



Un alt amendament admis propune măsuri de precauţie în momentul în care se efectuează o tranzacţie ocazională a cărei valoare este de cel puţin 15.000 de euro, indiferent dacă tranzacţia se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care par a avea o legătură între ele.



Proiectul mai prevede că societățile cu acțiuni la purtător au un an și jumătate la dispoziție să efectueze conversia la acțiuni nomitative (la vedere), iar în caz contrar vor fi dizolvate. În context, analiştii amintesc şi că, încă din vară, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, precizase că proiectul de lege potrivit căruia românii din străinătate ce trimit acasă peste 2.000 de euro trebuie să le justifice provenienţa nu urmăreşte confiscarea banilor care depăşesc această sumă. El a precizat că este vorba despre transpunerea în legislaţia naţională a unei directive europene.



În caz contrar, România ar risca să primească amenzi zilnice – a mai spus ministrul. În aprilie, într-o dezbatere pe aceeaşi temă, el subliniase că banii trimişi în ţară de românii din diaspora provin din muncă cinstită. Un studiu al Băncii Mondiale relevă că, anul trecut, românii care muncesc în străinătate au trimis în ţară circa 4,9 miliarde de euro.

Omul Anului 2024 la Radio România Internaţional
În actualitate vineri, 08 noiembrie 2024

Omul Anului 2024 la Radio România Internaţional

Dragi prieteni, Radio România Internaţional continuă tradiţionala sa anchetã de opinie printre ascultãtori şi utilizatorii de Internet şi...

Omul Anului 2024 la Radio România Internaţional
Klaus Iohannis, participare la Summitul Comunităţii Politice Europene (Budapesta, Ungaria)
În actualitate vineri, 08 noiembrie 2024

Reuniunea Comunităţii Politice Europene, la Budapesta

Liderii europeni s-au întâlnit la Budapesta pentru a discuta despre provocările de securitate la adresa Europei, cu accent pe situaţia din...

Reuniunea Comunităţii Politice Europene, la Budapesta
foto: Tumisu / pixabay.com
În actualitate vineri, 08 noiembrie 2024

România, de la salarii la şomajul tinerilor

Datele Oficiului European pentru Statistică arată că salariul mediu anual ajustat cu normă întreagă al românilor este al patrulea cel mai mic...

România, de la salarii la şomajul tinerilor
Donald Trump (sursa foto: Facebook / Donald J. Trump)
În actualitate joi, 07 noiembrie 2024

Reacţii la alegerea lui Donald Trump

Numeroși lideri politici din întreaga lume au reacționat, felicitându-l pe republicanul Donald Trump, care și-a anunțat victoria în alegerile...

Reacţii la alegerea lui Donald Trump
În actualitate joi, 07 noiembrie 2024

Fermierii şi Politica Agricolă Comună

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, şi comisarul european pentru agricultură, polonezul Janusz Wojciechowski, aflat într-o vizită oficială în...

Fermierii şi Politica Agricolă Comună
În actualitate miercuri, 06 noiembrie 2024

Roxana Mînzatu, aviz favorabil în Parlamentul României

Propunerea Guvernului român pentru funcția de comisar european în viitorul Executiv comunitar, social-democrata Roxana Mînzatu, a fost aprobată,...

Roxana Mînzatu, aviz favorabil în Parlamentul României
În actualitate miercuri, 06 noiembrie 2024

Investiţii japoneze în energie şi tehnologie

Companii japoneze importante și-au exprimat interesul, zilele acestea, la București, de a investi în România, în infrastructura de transport,...

Investiţii japoneze în energie şi tehnologie
În actualitate marți, 05 noiembrie 2024

Republica Moldova continuă drumul european

Referendumul constituţional privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost validat. Preşedinta Maia Sandu a câştigat detaşat...

Republica Moldova continuă drumul european

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Afilieri RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Furnizori de servicii de difuzare/redifuzare

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company