Ascultă Live

Ascultă Radio România Internațional Live

Primul regulament privind combaterea spălării banilor

Comisia salută acordul politic referitor la primul regulament privind combaterea spălării banilor și la noua directivă privind combaterea spălării banilor.

Primul regulament privind combaterea spălării banilor
Primul regulament privind combaterea spălării banilor

, 07.02.2024, 10:19

Parlamentul European și
Consiliul au ajuns la un acord privind propunerile Comisiei referitoare la
primul regulament privind combaterea spălării banilor și a finanțării
terorismului (CSB/CFT). Aceste propuneri creează un cadru unic de reglementare
în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și
servesc ca bază pentru coordonarea activității viitoarei Autorități pentru
Combaterea Spălării Banilor (ACSB). Noile norme stabilesc cerințe la nivelul
Uniunii pentru sectorul privat, în vederea asigurării unui nivel consecvent al
controalelor în cadrul întregii piețe unice.

De asemenea, ele armonizează
sarcinile și competențele autorităților naționale de supraveghere și ale
unităților de informații financiare (FIU) pentru a permite o cooperare
transfrontalieră eficace. În plus, acest nou cadru oferă competențe sporite
registrelor beneficiarilor reali, pentru a se asigura transparența în ceea ce
privește persoanele care dețin sau controlează persoane juridice. Pe lângă
acestea, el armonizează normele privind accesul la informațiile respective,
făcând posibil ca actorii care au un interes legitim, inclusiv jurnaliștii și
societatea civilă, să poată contribui la combaterea criminalității financiare.
Accesul mai larg la informațiile privind bunurile imobile va ajuta de asemenea
autoritățile competente să combată utilizarea abuzivă a acestor active de către
infractori.

Aceste propuneri ale Comisiei au făcut parte din pachetul
legislativ prezentat în iulie 2021, care includea, de asemenea, un nou
regulament de instituire a unei autorități pentru combaterea spălării banilor
(ACSB) și o revizuire a Regulamentului privind trasabilitatea transferurilor de
fonduri și de criptoactive.

Luděk Niedermayer din Partidului Popular European,
raportor pentru acest prim regulament privind combaterea spălării banilor.

Punctul cheie al efortului de combatere a spălării
banilor este acela de a putea identifica beneficiarul efectiv. Calitatea și
amploarea informațiilor existente nu sunt suficiente, am ajuns la această
concluzie. De aceea, solicităm multe măsuri prin care să ne asigurăm că avem
acces la informații de calitate, acestea sunt esențiale.

Cum poate fi detectat beneficiarul
efectiv într-o astfel de operațiune? Printre altele, cei care încearcă să-l depisteze
ar trebui să aibă voie să efectueze verificări și să lucreze cu informațiile
respective. Am susținut că informațiile nu sunt întotdeauna actualizate sau de
înaltă calitate.

Insistăm să păstrăm limite clare pentru
cât timp, de exemplu, tranzacția poate fi suspendată. Și insistăm, de asemenea,
pe feedback-ul autorităților naționale pentru a obliga entitățile cu privire la
o furnizare de date care să poată îmbunătăți treptat calitatea generală a
sistemului. De aceea, putem spune că activitatea noastră este departe de a se
fi încheiat, deoarece infractorii găsesc mereu căi de acțiune. Dar cred că odată
cu acest pachet facem îmbunătățiri consistente.


RadioRomaniaInternational · Alo Bruxelles 07.02.2024
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola (sursa foto: Photographer: Mathieu CUGNOT Copyright: © European Union 2024 - Source : EP)
Alo, Bruxelles? vineri, 22 noiembrie 2024

Securizarea economiei UE

În prima săptămână a lunii noiembrie a avut loc Reuniunea informală a șefilor de stat şi de guvern, de la Budapesta. Discuţiile au arătat...

Securizarea economiei UE
Janusz Wojciechowski (Photographer: Alain ROLLAND Copyright: © European Union 2024 - Source : EP)
Alo, Bruxelles? joi, 21 noiembrie 2024

Politica UE privind protejarea oceanelor

Comisia Europeană a adoptat un plan de acțiune maritimă care stabilește obiectivul de a proteja 30% din mările lumii până în 2030. În...

Politica UE privind protejarea oceanelor
Margrete Vestager (foto: ©European Union, 2024 Source: EC - Audiovisual Service / Photographer: Aurore Martignoni)
Alo, Bruxelles? miercuri, 20 noiembrie 2024

Transparență fiscală în Uniunea Europeană

Recent, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat decizia Comisiei Europene referitoare la faptul că Irlanda a acordat unei companii...

Transparență fiscală în Uniunea Europeană
Siegfried Mureșan (Photographer: Alain ROLLAND Copyright: © European Union 2024 - Source : EP)
Alo, Bruxelles? marți, 19 noiembrie 2024

Buget mai mare pentru securitate si apărare în UE

Curtea de Conturi Europeană recomandă, într-un aviz publicat în luna octombrie, o concepție mai robustă pentru Programul privind industria...

Buget mai mare pentru securitate si apărare în UE
Alo, Bruxelles? luni, 18 noiembrie 2024

UE investește în tranziția verde

UE investește peste 380 de milioane EUR în 133 de noi proiecte LIFE pentru a sprijini tranziția verde în întreaga Europă și pentru a asigura o...

UE investește în tranziția verde
Alo, Bruxelles? vineri, 15 noiembrie 2024

Raport privind consolidarea pregătirii civile și militare a Europei

Sauli Niinistö – fost președinte al Finlandei și consilier special al președintei Comisiei Europene – a fost însărcinat de Ursula von der...

Raport privind consolidarea pregătirii civile și militare a Europei
Alo, Bruxelles? joi, 14 noiembrie 2024

Eliminarea decalajului de competențe în UE

Planurile de redresare și reziliență ale statelor membre includ reforme și investiții de peste 85 de miliarde de euro în educație, formare și...

Eliminarea decalajului de competențe în UE
Alo, Bruxelles? miercuri, 13 noiembrie 2024

Dialogul strategic Uniunea Europeană – Japonia

Japonia și Uniunea Europeană au anunțat, la începutul acestei luni, un nou parteneriat de securitate și apărare. Acordul strategic bilateral a...

Dialogul strategic Uniunea Europeană – Japonia

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Afilieri RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Furnizori de servicii de difuzare/redifuzare

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company