Ascultă Live

Ascultă Radio România Internațional Live

Noua listă a UE cu țări terțe cu risc sporit în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului

Comisia Europeană a adoptat noua listă de țări terțe cu regimuri deficitare de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Noua listă a UE cu țări terțe cu risc sporit în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului
Noua listă a UE cu țări terțe cu risc sporit în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului

, 21.02.2019, 12:21

Comisia Europeană a adoptat noua listă de țări terțe cu regimuri deficitare de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Comisia Europeană a extins numărul țărilor terțe considerate deficitare în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Forul comunitar a ajuns la concluzia că 23 de țări au deficiențe strategice în aceste regimuri. Este vorba despre 12 state aflate pe lista Grupului de Acțiune Financiară Internațională, la care se adaugă alte 11 jurisdicții. Unele dintre țările introduse pe noua listă se aflau și pe cea anterioară, care cuprindea 16 state.

Scopul acestei liste este de a proteja sistemul financiar al Uniunii Europene prin mai buna prevenire a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Ca urmare a includerii pe listă, băncile și alte entități supuse normelor comunitare de combatere a spălării banilor vor trebui să aplice controale mai aprofundate în cazul operațiunilor financiare în care sunt implicați clienți și instituții financiare din aceste țări terțe cu grad înalt de risc, pentru mai buna identificare a fluxurilor financiare suspecte. Lista a fost întocmită după o analiză aprofundată, pe baza unei noi metodologii care reflectă criteriile mai stricte prevăzute de cea de a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor, în vigoare din iulie 2018.

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen: Avem reguli foarte stricte. Avem legislaţia privind combaterea spălării banilor care prevede reguli stricte foarte precise care trebuie să fie aplicate de fiecare stat membru. Avem sisteme care includ sectorul bancar, alte structuri obligate să le respecte, cum sunt agenţiile imobiliare, avocaţii, notarii. Am inclus, de asemenea, moneda digitală bitcoin în legislaţia privind combaterea spălării banilor. Şi toate aceste entităţi au obligaţia de a-şi intensifica eforturile atunci când apar tranzacţii suspecte sau când e vorba despre tranzacţii care pleacă spre sau vin dintr-una dintre aceste ţări terţe cu risc ridicat.

În cazul unei suspiciuni, ei au obligaţia de a anunţa fie Unitatea de Informaţii Financiare din statul membru, fie direct poliţia.Comisia a adoptat lista sub forma unui regulament delegat. Acesta va fi înaintat spre aprobare Parlamentului European și Consiliului, apoi va fi publicat în Jurnalul Oficial și va intra în vigoare în 20 de zile.Ulterior, Comisia va urmări progresele înregistrate de țările incluse pe listă, va continua monitorizarea țărilor examinate și va începe evaluarea altor țări, actualizând lista în consecință.



(foto: magnascan / pixabay.com)
Europa la zi vineri, 01 noiembrie 2024

România a devenit cel mai mare producător de gaze naturale din UE

România a devenit cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, depăşind Olanda, fostul lider al producţiei interne europene,...

România a devenit cel mai mare producător de gaze naturale din UE
Charles MICHEL (Copyrigh: European Union)
Europa la zi joi, 31 octombrie 2024

Charles Michel: Viitorul Uniunii nu trebuie să depindă de SUA, China sau Rusia

Marți, pe 5 noiembrie, vor avea loc alegeri prezidențiale în Statele Unite, iar țările europene așteaptă cu interes rezultatul scrutinului...

Charles Michel: Viitorul Uniunii nu trebuie să depindă de SUA, China sau Rusia
Premiul Saharov 2024 pentru libertatea de gândire al Parlamentului European
Europa la zi miercuri, 30 octombrie 2024

Laureații Premiului Saharov 2024: María Corina Machado și Edmundo González

Maria Corina Machado este lidera opoziţiei din Venezuela, iar Edmundo Gonzalez Urrutia a candidat, în luna iulie, la preşedinţia ţării...

Laureații Premiului Saharov 2024: María Corina Machado și Edmundo González
Agricultura (foto: Camera-man / pixabay.com)
Europa la zi marți, 29 octombrie 2024

Comisia aprobă o schemă de ajutor de stat pentru despăgubirea fermierilor români afectați de secetă severă

Valoarea totală a despăgubirilor pe care le poate acorda România fermierilor cu acordul Comisiei Europene se ridică la două miliarde de lei....

Comisia aprobă o schemă de ajutor de stat pentru despăgubirea fermierilor români afectați de secetă severă
Europa la zi luni, 28 octombrie 2024

O investigație despre copii migranți neînsoțiți dispăruți a câștigat Premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism 2024

Investigația Lost in Europe, adică Pierdut în Europa, a fost realizată de jurnaliști din Germania, Italia, Grecia, Olanda, Belgia, Irlanda și...

O investigație despre copii migranți neînsoțiți dispăruți a câștigat Premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism 2024
Europa la zi vineri, 25 octombrie 2024

Degradarea solului în Europa trebuie oprită urgent, avertizează Centrul Științific European

Raportul din 2024 privind starea solului în Europa arată tendințe alarmante, degradarea solului înrăutățindu-se mult în ultimii ani, și...

Degradarea solului în Europa trebuie oprită urgent, avertizează Centrul Științific European
Europa la zi joi, 24 octombrie 2024

UE investeste în proiecte LIFE pentru tranziţia verde

Suma alocată de Comisia Europeană în cadrul programului LIFE pentru mediu și politici climatice reprezintă mai mult de jumătate din necesarul...

UE investeste în proiecte LIFE pentru tranziţia verde
Europa la zi miercuri, 23 octombrie 2024

Comisia a lansat rețeaua investitorilor de încredere

Iniţativa, denumită „Reţeaua investitorilor de încredere”, vine într-un moment în care Europa încearcă să ţină pasul cu...

Comisia a lansat rețeaua investitorilor de încredere

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Afilieri RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Furnizori de servicii de difuzare/redifuzare

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company